ईडी की बागपत और शामली में बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी

करोड़ों की मनीलॉड्रिंग को लेकर ईडी की टीम ने मंगलवार को बागपत-शामली में छापेमारी की। चंडीगढ़ से इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ईडी) की टीम ने शामली में फोरेक्स ट्रेडिंग से जुड़े एजेंट के मकान पर छापा मारा। पैरा मिल्ट्री फोर्स के साथ आते ही टीम ने पूरे मकान को अपने कब्जे में ले लिया और मकान के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया। टीम ने मकान के बराबर के खाली दोनों प्लाटों में खड़ी चार गाड़ियों की भी चेकिंग की। बताया जा रहा है कि इस दौरान भारी कैश बरामद हुआ है। देर रात तक ईडी की कार्रवाई चलती रही।

शामली में बरामद कैश बैंक के सुपुर्द किया

मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 70 की ईडी छह सदस्यीय टीम पैरामिलिट्री फोर्स को साथ लेकर तीन गाड़ियों में सवार होकर शामली के मोहल्ला सलेक विहार में पहुंची। गांव में उन्होंने नवाब नाम के मकान पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इस मकान की दो मंजिल डांगरोल निवासी नवाब किराए पर लेकर अपने परिवार के साथ रहता है। यह तीन मंजिला मकान गांव बंतीखेडा निवासी इस्लाम का बताया जा रहा है। टीम ने अंदर घुसते ही नवाब सिंह के परिवार को निगरानी में ले लिया। नवाब फोरेक्स करेंसी से जुड़ी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। करोड़ों रुपये लोगों के इसमें लगाए है। बताया जा रहा है कि इसके खाते से आनलाइन भारी रकम का ट्रांजेक्शन हुआ है।

ईडी की टीम ने पूरे घर की सघन जांच की। अलमारियों आदि की तलाशी की ली। बेड एवं सोफा के गद्दे भी चेक किए है। बताया जा रहा है कि टीम ने भारी कैश भी बरामद किया है। दोपहर के समय ईडी के तीन और वरिष्ठ अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। देर रात तक टीम जांच करती रही। टीम ने स्टेट बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया। बरामद कैश फिलहाल बैंक के सुपुर्द किया गया है हालांकि, इसकी पुष्टी कोई नहीं कर रहा है।

बागपत में चार घंटे से अधिक चली पूछताछ

मंगलवार की सुबह केन्द्रीय सुरक्षा बल के साथ ईडी की टीम बागपत में दाह के गांव पलड़ा में मोबिन पुत्र मुस्तकीम के माकन पर पहुंची और चारे ओर से घेराबंदी करके मकान को अपने कब्जे में ले लिया। चंडीगढ़ से आई ईडी टीम में छह सदस्य शामिल थे जो मकान के अन्दर परिवार के लोगों से पूछताछ करते रहे जबकि सीआरपीएफ के आधा दर्जन जवान थे जो गली के नुक्कड़ एवं मकान के दरवाजे आदि स्थानों पर खड़े रहे। न कोई घर के अंदर जाने दिया और न ही गली में कोई घुसने दिया। टीम ने नौ बजे से एक बजे तक परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। बताया गया कि मोबिन घर में आए रिश्तेदारों के लिए उनके आने से मात्र 10 मिनट पहले ही सामान लेने निकला था।

टीम सदस्यों ने सिर्फ यह बताया कि मोबिन लोगों से रकम लेता है तथा उन्हें 10 प्रतिशत बढ़ाकर देता है। यह रकम विदेशी करेंसी बदलने में भी लगाता है। सभी लेन देन के कार्य ऑनलाइन करता है। अलग अलग स्थानों से कई गाड़ियां भी खरीदी है। टीम अपना लैपटॉप,प्रिंटर,पैन ड्राइव आदि सामान लेकर मकान के अंदर घुसी थी। परिजनों ने सिर्फ ये ही बताया कि ईडी की टीम ने उन्हें यही बताया है कि किसी कंपनी द्वारा पैसों के लेन देन की शिकायत की गई बताई है। मोबिन के पिता मुस्तकीम दो दिन पहले ही उमरा करके वापस लौटा था उसके लिए दावत दी गई थी जिसमे रिश्तेदार घर आए हुए थे। वहीं ईडी की टीम के सदस्यों ने मीडिया कर्मियों से भी दूरी बनाए रखी। बताया कि मोबिन समय समय पर दुबई आदि स्थानों पर भी आता जाता है। वहीं स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जानकारी होने से इंकार किया है। वहीं इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक दोघट बच्चू सिंह ने बताया कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है।

कोतवाली पुलिस को वापस भेजा

ईडी की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी सलेक विहार में उक्त मकान पर पहुंची। कोतवाल समय पाल अत्री स्वयं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहुंचे थे लेकिन कोतवाली पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर खड़ी पैरा मिल्ट्री फोर्स ने अंदर जाकर सूचना दी। अंदर से एक अधिकारी आया और उसने कहा कि सब कुछ ठीक है यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो फोन कर आपको बुला लिया जायेगा।

दुबई में बैठकर कंपनी चला रहा मुजफ्फरनगर का युवक

शामली। शहर के मोहल्ला सलेक विहार में ईडी द्वारा जिस एजेंट के यहां छापेमारी की गई वह मुजफ्फरनगर के युवक की कंपनी है। बताया जा रहा है कि इसमें अरबों का रुपया लगा है। उक्त युवक कई माह पूर्व दुबई चला गया है और वहीं से एजेंटों के माध्यम से कंपनी चला रहा है। दुबई में बैठकर मनी लोडर्रिग का काम कर लोगों से प्रतिदिन करोड़ों की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। उक्त व्यक्ति से संपर्क में आकर नवाब भी जनपद शामली का एजेंट बन गया था और शहर के बड़े-बड़े लोगों को उक्त ट्रेडिंग कंपनी में जोड़कर रूपयों का भारी प्रोफेट का लालच देकर दिया जा रहा है। सूत्रों की माने की ईडी चंडीगढ़ की टीम की नवाब के बैंक खातों पर पैनी नजर थी। कुछ दिन पूर्व बैंक खाते से करोड़ों का लेनदेन होने पर ईडी की टीम ने उसको रडार पर ले लिया और मंगलवार को छापेमारी करते हुए करोड़ों की नकदी बरामद की है। शाम होते होते बरामद रूपयों की रकम और अधिक बढ़ गई थी।

क्या है फोरेक्स ट्रेडिंग

फारेक्स विदेशी कैरेंसी को दूसरी कैंरेसी में बदलने का तरीका है। यह दुनिया का सबसे तरल और वित्तीय बाजार है। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में, व्यापारी एक मुद्रा के मुकाबले दूसरी मुद्रा के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव पर सट्टा लगाते हैं। यह मार्केट, छुट्टियों को छोड़कर, सप्ताह में पांच दिन, 24 घंटे खुला रहता है। मार्केट में, बैंकों, दलालों, और वित्तीय संस्थान ज़्यादातर कारोबार करते हैं। ट्रेडिंग में, कम लेनदेन लागत लगती है। मुख्य रूप से स्प्रेड के रूप में. इसमें मार्जिन का इस्तेमाल स्थितियों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

लगाई गई रकम का छह से सात प्रतिशत तक ब्याज के रूप में दिया जाता है

इसमें अधिक लोग इसलिए पैसा लगा रहे है क्योंकि उन्हें छह से सात प्रतिशत प्रतिमाह रिटर्न देने का वायदा किया जाता है। यह कई माह तक लोगों को मिला भी। इसलिए इसमें लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शहर के कई लोगों ने लाखों रुपये इंवेस्ट किए हैं।